کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) سه نفر را در رابطه با کلاهبرداری ۲.۹ میلیون دلاری در بازار بیت کوین متهم کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده سه شهروند نیجریه‌ای را به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران به مبلغ ۲.۹ میلیون دلار در بیت کوین متهم کرده است.

بر اساس گزارش SEC، این افراد از وب‌سایت‌های جعلی، شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزار تغییر صدا برای جعل هویت حرفه‌ای‌های مالی معتبر استفاده کردند و حداقل ۲۸ قربانی را هدف قرار دادند.

متهمان — Chibuzo Augustine Onyeachonam، Stanley Chidubem Asiegbu، و Chukwuebuka Martin Nweke-Eze — به طور جعلی خود را به عنوان کارگزاران و مشاوران شرکت‌های معروف ایالات متحده معرفی کردند.

آنها وب‌سایت‌هایی ایجاد کردند که مانند حرفه‌ای‌های واقعی به نظر می‌رسیدند، همراه با نظرهای جعلی از مشتریان فرضی. آنها از شبکه‌های اجتماعی و چت‌های گروهی برای فریب سرمایه‌گذاران و جلب اعتماد آنها استفاده کردند.

از قربانیان خواسته شد که بیت کوین (BTC) را از طریق صرافی‌های معتبر خریداری کرده و سپس وجوه را به کیف پول‌های بلاک‌چین کلاهبرداران انتقال دهند. برای اینکه کلاهبرداری بیشتر قانع‌کننده به نظر برسد، متهمان پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی ایجاد کردند که نشان‌دهنده رشد کاذب نمونه‌کارها بود و سرمایه‌گذاران را فریب دادند که درآمد کسب می‌کنند.

اقدامات قانونی

SEC اتهامات را در یک دادگاه فدرال در نیوجرسی ثبت کرده و متهمان را به نقض قوانین证券 و سرمایه‌گذاری ایالات متحده متهم کرده است. SEC در حال درخواست جریمه‌هایی است که شامل بازگرداندن وجوه دزدی به همراه سود و تحمیل جریمه‌ها می‌شود.

به طور جداگانه، دفتر وکیل ایالات متحده در نیوجرسی علیه سه فرد مذکور اتهامات جنایی تنظیم کرده است.